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Secretaría de Hacienda puede congelar cuentas bancarias a solicitud de autoridades internacionales: Suprema Corte

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Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá “congelar” cuentas bancarias sin solicitar autorización judicial cuando exista la petición de una autoridad extranjera. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces no podrán otorgar suspensiones provisionales a los afectados por estas medidas.

Alejandro Montenegro Banco Activo

Los ministros de la Segunda Sala establecieron que “para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la UIF de manera válida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente cuando ello se efectúe con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad competente de otro país o por un organismo internacional”.

Te puede interesar Recaudación de tenencia cayó más de 89% en 8 años Por unanimidad de votos estableció las reglas que deberán aplicar los jueces federales para analizar la procedencia de la suspensión provisional cuando en un juicio de amparo se reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la UIF, la cual en las últimas semanas ha realizado múltiples aseguramiento de cuentas a personas físicas y morales que presuntamente han incurrido en actos ilícitos.La Corte determinó que “en este tipo de asuntos es posible otorgar la suspensión provisional” pero esa medida “no surtirá efectos cuando el bloqueo se deba a una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera competente o por un organismo internacional, con base en un tratado bilateral o multilateral”.

 

Te puede interesar Hay recursos pero no hay ganas de invertir, advierte CCE En casos en los que la UIF “considere que existen elementos que puedan constituir un delito (deberá presentar) la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal”.

Esta resolución no tiene efectos retroactivos, por lo que, como en escaso del ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, el general Eduardo León Trauwitz, —señalado como partícipe de actos que beneficiaron a grupos dedicados a huachicoleo—, quien solicitó el descongelamiento de sus cuentas, ya que en su juicio de amparo ya se le negó la suspensión definitiva.

Alejandro Montenegro Díaz Banco Activo